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La gestione del rischio fiscale nel nuovo sistema dei controlli interni

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TELL A COLLEGUE

At a glance

Data: 14/06/2016
Location: Spazio Cairoli
Indirizzo: Vicolo San Giovanni sul Muro 5
Città: 20121 Milano (MI)

Contacts

Conference Manager

Umberto Pellegrino 06.84.54.11

Sponsorship Opportunities

Sales Team 06.845411
In-house training Formazione Finanziata

La gestione del rischio fiscale nel nuovo sistema dei controlli interni

Come implementare un modello integrato di organizzazione, gestione e controllo dei rischi fiscali e definirne le responsabilità ai sensi del Dlg 231/2001 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016

Come si realizza un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, nel sistema di governo aziendale e di controllo interno?

Obiettivo del corso in programma a Milano il 14 giugno è quello di approfondire le soluzioni per progettare un modello organizzativo che consenta di mappare e gestire le fattispecie più ricorrenti di rischi e reati in azienda (Dlg 231/2001, Autoriciclaggio, Sicurezza etc)

Saranno analizzate inoltre le responsabilità del management e le sanzioni in cui può incorrere l’azienda in caso di mancato adempimento degli obblighi procedurali.

Topics:

A chi è rivolto:


Agenda

show details hide details
Martedì 14 Giugno 2016 – Giornata Conclusa
09:00
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
09:15
Come progettare la compliance e il sistema di controllo integrato alla luce delle novità normative
  • L’analisi dei rischi 231/2001 “dinamica”
  • L’individuazione dei presidi di controllo
  • I reati tributari vs il Decreto 231/2001

Barbara Stramignoni, Avvocato penalista, Consulente in ambito Compliance & Regulatory, Presidente Organismi di Vigilanza 231
10:00
La mappatura dei rischi fiscali aggiornata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 Aprile 2016
11:00
Break
11:15
Strumenti e tecniche di auditing per la verifica di idoneità del TCF
  • La rilevazione delle attività a rischio fiscale
  • L'implementazione dei controlli interni
  • Le verifiche interne di adeguatezza
  • Reporting e monitoraggio delle azioni correttive

Michele Mariella, Dottore Commercialista e Revisore Legale
12:15
L’organismo di vigilanza nel nuovo sistema di controllo del rischio fiscale
  • Compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza
  • La compliance integrata e le verifiche di adeguatezza del Modello 231
  • Rapporti tra i vari responsabili e organi di controllo

Barbara Stramignoni, Avvocato penalista, Consulente in ambito Compliance & Regulatory, Presidente Organismi di Vigilanza 231
13:00
Lunch
14:00
Le componenti del Tax Control Framework
  • La strategia fiscale;
  • Il modello organizzativo (ruoli e responsabilità);
  • Metodologie di rilevazione dei rischi fiscali;
  • Procedure di test e monitoraggio;
  • Reporting verso gli organi apicali

Luca Chiodaroli, Associate Partner , PwC Advisory
15:00
Testimonianza Aziendale
15:30
Gli effetti premiali dell'adesione al regime della cooperative compliance
  • La valutazione preventiva dei rischi fiscali e l'interpello abbreviato
  • I benefici sulle sanzioni amministrative e la mancata previsione di benefici per le sanzioni penali
  • Gli aspetti reputazionali
  • Le garanzie per i rimborsi di imposte

Marco Lio, Partner, PwC Tax and Legal Services
16:30
Chiusura dei lavori
Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

Speakers

Luca Chiodaroli Luca Chiodaroli Associate Partner PwC Advisory
Marco Lio Marco Lio Partner PwC Tax and Legal Services
Michele Mariella Michele Mariella Dottore Commercialista e Revisore Legale
Barbara Stramignoni Barbara Stramignoni Avvocato penalista, Consulente in ambito Compliance & Regulatory Presidente Organismi di Vigilanza 231
Diego Vicario Diego Vicario Responsabile Ufficio Controlli Fiscali, Servizio Fiscale, Direzione Amministrazione e Fiscale Intesa Sanpaolo

Venue

Location: Spazio Cairoli
Indirizzo: Vicolo San Giovanni sul Muro 5
CAP: 20121
Città: Milano (MI)

Sito Web