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Antiriciclaggio nel Mercato dei Giochi

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  • invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax, e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti non solo della nostra Società e delle società del nostro Gruppo, ma anche di altre società interessate a proporre, sempre tramite la nostra Società, vantaggiose offerte commerciali agli utenti dei nostri servizi,
  • rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico (per settore, attività, qualifica, area geografica, ecc.), con indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati;

In ogni momento l’utente potrà comunque accedere ai suoi dati personali ed eventualmente chiederne l’aggiornamento, la rettifica od integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al loro uso per l’invio di comunicazioni commerciali ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi a Fiera Milano Media S.p.A., Divisione Business International, con sede legale in Milano, Piazza Carlo Magno n. 1, e con sede operativa in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, fax n. 06.85.35.42.52, e-mail: privacy@businessinternational.it.

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TELL A COLLEGUE

At a glance

Data: 16/12/2015
Location: Business International
Indirizzo: Via Rubicone 11
Città: 00198 Roma (RM)

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Contacts

Conference Manager

Lara Cocca 06.84.54.12.94

Sponsorship Opportunities

Stefania Barbi 06.84.54.11
Sponsorhip In-house training Formazione Finanziata

Antiriciclaggio nel Mercato dei Giochi

Novità e approfondimenti su Antiterrorismo e Antiriciclaggio nell'industria dei Giochi

Gli operatori del gioco sono tenuti a partecipare al contrasto del riciclaggio attraverso un’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e la segnalazione di quelle sospette all’Unità di Informazione Finanziari (UIF).

Il gaming rappresenta infatti un settore caratterizzato da possibili connessioni con il riciclaggio, in quanto potrebbe essere agevolato: a) dall’utilizzo nell’attività di gioco di strumenti di pagamento anonimi; b) dall’operatività sul mercato nazionale di soggetti privi del titolo concessorio (sic); e c) da episodi di truffa nella gestione delle apparecchiature installate nella capillare rete di esercizi pubblici.

Per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, sui possibili presidi a livello di organizzazione aziendale e sulle responsabilità penali ed amministrative in caso di illecito, Business International dedica al tema un’intera giornata di approfondimento il 16 dicembre a Roma.


Agenda

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Mercoledì 16 Dicembre 2015 – Giornata Conclusa
09:30
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
09:50
Apertura dei lavori a cura del docente
10:00
La normativa italiana Antiriciclaggio
  • Il d.lgs. 231/2007 e i provvedimenti attuativi
  • Le novità della IV Direttiva U.E.
  • Cenni sul nuovo delitto di autoriciclaggio
  • Gli adempimenti obbligatori.
  • In particolare: l’identificazione del cliente
  • La registrazione delle operazioni nell’archivio unico informatico
  • I rapporti con le Autorità di vigilanza
10:45
Segnalazione di operazioni sospette e indicatori di anomalia: innovazioni normative
  • Inquadramento generale e differenze tra registrazioni, comunicazione di infrazioni e segnalazioni di operazioni sospette
  • Gli indicatori di anomalia
  • La segnalazione come atto distinto rispetto alla denuncia
  • I provvedimenti delle Autorità di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli
  • Introduzione ai presidi nelle aziende
11:30
La regolamentazione del settore dei Giochi in Italia
  • Gioco fisico e gioco on line
  • Il regime autorizzatorio
  • Il ruolo di AAMS
  • Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 relative al settore dei Giochi
  • L’adeguata verifica della clientela e il controllo ai fini antiterrorismo
  • Le registrazioni ai fini antiriciclaggio
  • Il settore dei giochi nelle relazioni annuali UIF
13:00
Lunch
14:15
Antiriciclaggio e Giochi
  • La segnalazione di operazioni sospette
  • Gli indici di anomalia specifici del settore
  • La collaborazione informativa con AAMS
  • Un esempio di procedura aziendale antiriciclaggio
15:30
Responsabilità penali e amministrative nell'Antiriciclaggio
  • Le sanzioni a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche
  • Le sanzioni penali e amministrative
  • La responsabilità degli organi di controllo, con particolare riferimento al Collegio Sindacale e all’Organismo di vigilanza 231
  • Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001
17:00
Dibattito e chiusura dei lavori
Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

Speakers

Maurizio Arena Maurizio Arena Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Forense Avvocato, Curatore della rivista on line "Reati Societari"

Venue

Location: Business International
Indirizzo: Via Rubicone 11
CAP: 00198
Città: Roma (RM)

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