Tramite il sito sono installati cookie di terze parti anche profilanti. Clicca su "OK" o nella pagina per accettare detti cookie. Per maggiori informazioni o disattivazione consulta l’informativa cookie. OK
Novità ODV 2015 Novità ODV 2015

At a glance

Data: 28/05/2015
Location: Spazio Cairoli
Indirizzo: Vicolo San Giovanni sul Muro 5
Città: 20121 Milano (MI)

Contacts

Conference Manager

Lara Cocca 06.80.91.18

Sponsorship Opportunities

Umberto Pellegrino 06.80.91.18
In-house training Formazione Finanziata

Novità ODV 2015

Reati tributari, ecoreati e revisione della mappatura dei rischi, novità in tema di poteri di controllo e responsabilità e recente giurisprudenza sull’Organismo di Vigilanza

Il modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 deve essere nuovamente aggiornato alla luce dell’ultimo pacchetto di novità normative introdotte nel 2015: reato di Autoriciclaggio, Riforma Fiscale (istituzione di un sistema di organizzazione e controllo per la gestione del rischio fiscale, reati tributari, cooperative compliance), Ecoreati e Riforma Ambientale..

Il seminario di Business International analizza i necessari aggiornamenti del modello organizzativo ex dlgs 231/2001 e del processo di mappatura dei rischi a cui l’ODV è chiamato a rispondere, in base alla complessa evoluzione delle norme e alle recenti pronunce giurisprudenziali sui poteri e la corretta attività di vigilanza dell’ODV.

Key Topics

A chi è rivolto:


Agenda

show details hide details
Giovedì 28 Maggio 2015 – Giornata Conclusa
09:00
Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
09:15
Apertura dei lavori
09:30
Le novità per l’ODV dopo la Riforma Fiscale
L’organizzazione del sistema dei controlli interni alla luce della Cooperative compliance e rischio fiscale: introdotti dalla riforma fiscale? Quale impatto sul modello organizzativo e sulla vigilanza in azienda?
Le novità per l’ODV dopo l’autoriciclaggio
Reati fonte dell’autoriciclaggio e responsabilità di natura fiscale: cosa cambia nella vigilanza sul modello alla luce del nuovo reato presupposto

Claudio Melillo, Founder & Managing Partner, Melillo & Partners Studio Legale Tributario
10:30
Il nuovo DDL sui Reati Ambientali, responsabilità penali e possibili contravvenzioni e sanzioni per le aziende: cosa deve fare e cosa può fare l’ODV
11:00
Coffee break
11:15
Flussi informativi da e per l’ ODV: i nuovi process owner
Rapporto e sinergie dell’ODV con gli altri organi di controllo
- Integrazione dei presidi di controllo nel Modello Organizzativo 231: - Tax control framework - Antitrust compliance program

Iole Anna Savini, Founder, Studio Legale Savini
12:30
Le segnalazioni o “whistleblowing”
- L’attività di indagine - Segnalazioni su possibili reati - La gestione delle informazioni, privacy & data protection

Domenico Bevacqua, Internal Audit, Reale Mutua Assicurazioni
13:15
Lunch
14:15
Come rivedere la mappatura dei rischi: per reati o per processi?

Ascensionato Raffaello Carnà, Managing Partner, Carnà & Partners
Mario Chiodi, Partner, Carnà & Partners
14:45
Poteri di iniziativa e controllo dell’ODV: peculiarità e limiti
Il piano di audit: spunti operativi dalla ISO 19011:2012?

Barbara Stramignoni, Avvocato, Boies Schiller Flexner, Presidente Organismi di vigilanza 231, DPO
15:15
Responsabilità dei componenti dell’ODV
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel corso delle indagini e del procedimento a carico dell’ente - Le utilità di indagini interne nella dialettica processuale

Marcello Elia, Avvocato Penalista, Studio Elia
16:00
Domande e risposte
16:30
Chiusura dei lavori
Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

Speakers

Domenico Bevacqua Domenico Bevacqua Internal Audit Reale Mutua Assicurazioni
Ascensionato Raffaello Carnà Ascensionato Raffaello Carnà Managing Partner Carnà & Partners
Mario Chiodi Mario Chiodi Partner Carnà & Partners
Marcello Elia Marcello Elia Avvocato Penalista Studio Elia
Claudio Melillo Claudio Melillo Founder & Managing Partner Melillo & Partners Studio Legale Tributario
Iole Anna Savini Iole Anna Savini Founder Studio Legale Savini
Barbara Stramignoni Barbara Stramignoni Avvocato, Boies Schiller Flexner Presidente Organismi di vigilanza 231, DPO

Venue

Location: Spazio Cairoli
Indirizzo: Vicolo San Giovanni sul Muro 5
CAP: 20121
Città: Milano (MI)

Sito Web