Novità ODV 2015
Reati tributari, ecoreati e revisione della mappatura dei rischi, novità
in tema di poteri di controllo e responsabilità e recente giurisprudenza
sull’Organismo di Vigilanza
Il modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 deve essere nuovamente aggiornato alla
luce dell’ultimo pacchetto di novità normative introdotte nel 2015: reato di
Autoriciclaggio, Riforma Fiscale (istituzione di un sistema di organizzazione e
controllo per la gestione del rischio fiscale, reati tributari, cooperative
compliance), Ecoreati e Riforma Ambientale..
Il seminario di Business International analizza i necessari aggiornamenti del
modello organizzativo ex dlgs 231/2001 e del processo di mappatura dei rischi a
cui l’ODV è chiamato a rispondere, in base alla complessa evoluzione delle norme
e alle recenti pronunce giurisprudenziali sui poteri e la corretta attività di
vigilanza dell’ODV.
Key Topics
- Nuovi reati presupposto e aggiornamento del modello 231
- Risk assessment per reati o per processi?
- Reato di Autoriciclaggio e revisione della mappatura dei rischi fiscali
- Nuovi Reati Ambientali, responsabilità e possibili sanzioni per le
aziende
- Cooperative compliance e implementazione del sistema dei controlli
interni
- Flussi informativi e Reporting da e verso l’ODV
- Poteri di iniziativa e controllo dell’ODV ed esempi pratici
- Efficacia e conformità dell’audit e spunti dalle norme ISO
- Responsabilità dei membri dell’ODV e ultime sentenze giurisprudenziali
A chi è rivolto:
- Presidente ODV, Membri ODV, Internal Audit, Compliance, Affari legali e
Societari, Organi Sociali, Consulenti
Agenda
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Giovedì 28 Maggio 2015 – Giornata Conclusa |
09:00
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Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
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09:15
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09:30
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Le novità per l’ODV dopo la Riforma Fiscale
L’organizzazione del sistema dei controlli interni alla luce della Cooperative compliance e rischio fiscale: introdotti dalla riforma fiscale? Quale impatto sul modello organizzativo e sulla vigilanza in azienda?
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Le novità per l’ODV dopo l’autoriciclaggio
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Reati fonte dell’autoriciclaggio e responsabilità di natura fiscale: cosa cambia nella vigilanza sul modello alla luce del nuovo reato presupposto
Claudio Melillo, Founder & Managing Partner, Melillo & Partners Studio Legale Tributario
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10:30
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Il nuovo DDL sui Reati Ambientali, responsabilità penali e possibili contravvenzioni e sanzioni per le aziende: cosa deve fare e cosa può fare l’ODV
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11:00
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11:15
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Flussi informativi da e per l’ ODV: i nuovi process owner
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Rapporto e sinergie dell’ODV con gli altri organi di controllo
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- Integrazione dei presidi di controllo nel Modello Organizzativo 231:
- Tax control framework
- Antitrust compliance program
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12:30
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Le segnalazioni o “whistleblowing”
- L’attività di indagine
- Segnalazioni su possibili reati
- La gestione delle informazioni, privacy & data protection
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13:15
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Come rivedere la mappatura dei rischi: per reati o per processi?
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Poteri di iniziativa e controllo dell’ODV: peculiarità e limiti
Il piano di audit: spunti operativi dalla ISO 19011:2012?
Barbara Stramignoni, Avvocato, Boies Schiller Flexner, Presidente Organismi di vigilanza 231, DPO
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Responsabilità dei componenti dell’ODV
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel corso delle indagini e del procedimento a carico dell’ente
- Le utilità di indagini interne nella dialettica processuale
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16:00
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16:30
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Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni
Speakers
Claudio Melillo
Founder & Managing Partner
Melillo & Partners Studio Legale Tributario
Barbara Stramignoni
Avvocato, Boies Schiller Flexner
Presidente Organismi di vigilanza 231, DPO