Antiriciclaggio nel Mercato dei Giochi
Tutte le novità Antiterrorismo e Antiriciclaggio nell'industria dei Giochi
L'anno 2013 ha visto importanti modifiche in materia di antiriciclaggio in un
contesto in cui la raccolta Gioco registra una crescita progressiva di giocate a
livello europeo con quasi 7 milioni di utenti nella UE. Si prevede che le
entrate del Gioco d’azzardo raggiungeranno 13 miliardi di dollari nel 2015.
Per fare il punto e riflettere con i massimi esperti della materia e esponenti
dell'industria, Business International è lieta di presentarle a Roma il 20 febbraio la quinta edizione del seminario “Antiriciclaggio nel Mercato dei
Giochi”.
Il corso è aggiornato a due provvedimenti:
- provvedimento UIF sugli schemi rappresentativi di comportamenti anomali
connessi al settore dei giochi e delle scommesse
- provvedimento Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la
tenuta dell'archivio unico informatico.
- novità normative (DDL Grasso; Proposte Commissione Greco; IV Direttiva
UE antiriciclaggio).
Key Topics:
- La normativa italiana antiriciclaggio
- Segnalazione di operazioni sospette e indicatori di anomalia:
innovazioni normative
- La regolamentazione del settore dei giochi in Italia
- Antiriciclaggio e Giochi Responsabilità penali e amministrative
nell'antiriciclaggio
Agenda
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| Giovedì 20 Febbraio 2014 – Giornata Conclusa |
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09:00
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Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
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09:15
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La normativa italiana Antiriciclaggio
- Il d.lgs. 231/2007 e i provvedimenti attuativi
- Gli adempimenti obbligatori.
- In particolare: l’identificazione del cliente
- La registrazione delle operazioni nell’archivio unico informatico
- I rapporti con le Autorità di vigilanza
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Segnalazione di operazioni sospette e indicatori di anomalia: innovazioni normative
- Inquadramento generale e differenze tra registrazioni, comunicazione di infrazioni e segnalazioni di operazioni sospette
- Gli indicatori di anomalia
- La segnalazione come atto distinto rispetto alla denuncia
- I provvedimenti delle Autorità di vigilanza in materia di organizzazione, procedure e controlli
- Introduzione ai presidi nelle aziende
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10:45
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11:00
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La regolamentazione del settore dei Giochi in Italia
- Gioco fisico e gioco on line
- Il regime autorizzatorio
- Il ruolo di AAMS
- Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 relative al settore dei Giochi
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11:45
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L’esperienza Lottomatica Group nell’applicazione della normativa antiriciclaggio: l’ispezione
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Le registrazioni Antiriciclaggio e i controlli Antiterrorismo per il settore dei Giochi e per Istituti di Pagamento
- L’adeguata verifica della clientela e il controllo ai fini antiterrorismo
- Le registrazioni ai fini antiriciclaggio : Esempi pratici di registrazione di :
- Anagrafiche clienti e/o Titolari Effettivi
- Rapporti Continuativi
- Operazioni
- Operazioni Frazionate
- Segnalazioni di Vigilanza per Istituti di Pagamento : tempistica e analisi informazioni richieste
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13:15
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14:15
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14:30
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Antiriciclaggio e Giochi
- La segnalazione di operazioni sospette
- Gli indici di anomalia specifici del settore
- La collaborazione informativa con AAMS
- Un esempio di procedura aziendale antiriciclaggio
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15:45
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Responsabilità penali e amministrative nell'Antiriciclaggio
- Le sanzioni a carico delle persone fisiche e delle persone giuridiche
- Le sanzioni penali e amministrative
- La responsabilità degli organi di controllo, con particolare riferimento al Collegio Sindacale e all’Organismo di vigilanza 231
- Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001
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16:30
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Dibattito e chiusura dei lavori
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Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni
