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Il Nuovo Sistema dei Controlli Interni per Banche e Intermediari Finanziari

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  • rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico (per settore, attività, qualifica, area geografica, ecc.), con indagini ed interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati;

In ogni momento l’utente potrà comunque accedere ai suoi dati personali ed eventualmente chiederne l’aggiornamento, la rettifica od integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi al loro uso per l’invio di comunicazioni commerciali ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003, rivolgendosi a Fiera Milano Media S.p.A., Divisione Business International, con sede legale in Milano, Piazza Carlo Magno n. 1, e con sede operativa in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, fax n. 06.85.35.42.52, e-mail: privacy@businessinternational.it.

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TELL A COLLEGUE

At a glance

Data: 04/12/2013
Location: Blend Tower
Indirizzo: Piazza IV Novembre, 7
Città: 20100 Milano (MI)

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Contacts

Conference Manager

Giovannina Pelagatti 06.84.54.11

Sponsorship Opportunities

Umberto Pellegrino 06.84.54.11
Sponsorhip In-house training Formazione Finanziata

Il Nuovo Sistema dei Controlli Interni per Banche e Intermediari Finanziari

Con decorrenza 2 luglio 2013 Bankit ha razionalizzato il previgente quadro normativo relativo al sistema dei controlli delle banche, allineandolo alla proposta di direttiva CRD 4.

Business International organizza per la prima volta, il 4 dicembre a Milano, un seminario di approfondimento su “Il nuovo sistema dei controlli interni nelle Banche” - (15° aggiornamento alla Circ. Bankitalia n. 263/2006 in vigore dal 2 luglio 2013 ).

L’obiettivo di fondo delle disposizioni di vigilanza è stato quello di promuovere un più robusto sistema dei controlli interni ed una più efficace gestione dei rischi , quali risposte alla perdurante crisi finanziaria ed alla conseguente nuova generazione di perdite. La nuova normativa si ispira a tre macro principi di fondo:

Le disposizioni saranno efficaci dal luglio 2014 per le Banche. In considerazione dell’imminente emanazione da parte del MEF dei Regolamenti in attuazione della riforma del Titolo V del TUB, la successiva normativa secondaria Bankit per gli intermediari finanziari non bancari si ispirerà ai predetti principi di fondo della Circolare n. 263, allargando verosimilmente la platea degli intermediari interessati dalla revisione organica del sistema dei controlli interni.


Agenda

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Mercoledì 04 Dicembre 2013 – Giornata Conclusa
08:45
Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee
09:15
Scenario introduttivo - La struttura della circolare n. 263 alla luce dell’aggiornamento del 2 luglio 2013

Manlio Genero, Managing Partner, Consolving
09:45
L’impatto delle novità sul sistema dei controlli interni
  • Risk appetite framework
  • Impatto sulla funzione di controllo rischi
  • Sistema di controllo dei rischi e la pianificazione strategica
  • Mappa dei rischi

Fernando Metelli, Chief Risk Officer, Alba Leasing, Honorary Chairman, AIFIRM
10:15
L’evoluzione del ruolo degli organi aziendali alla luce delle nuove norme: responsabilità, rischi e competenze
  • Il ruolo degli organi aziendali nel nuovo assetto dell’internal governance
  • Le competenze richieste ai consiglieri
  • L’impatto sui metodi di lavoro e sul funzionamento del consiglio
  • Le relazioni con il management e con le funzioni di controllo
  • Le tendenze in atto nei sistemi sanzionatori

Paola Schwizer, Università di Parma
10:45
Coffee break
11:15
Coordinamento, interazione tra Organi aziendali e relativa reportistica
  • CdA come organo con funzione di supervisione strategica
  • Comitato Audit
  • Collegio Sindacale
  • Direzione Generale come organo con funzione di gestione
  • Altri organi (OdV,…)

Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Studio Legale
11:45
Coerenza tra i documenti della Governance e dello SCI
  • Documenti della Governance
  • RAF
  • Piano Strategico
  • Budget
  • ICCAP
  • Relazione SO
  • Altri documenti (Modello 231/2001,…)

Valentina Zadra, Counsel, Linklaters
12:15
Esternalizzazione delle funzioni di controllo
  • Policy di governo degli Outsourcers
  • Procedure di controllo
  • Contratto di outsourcing

Manlio Genero, Managing Partner, Consolving
13:00
Lunch
14:00
Lo SCI negli intermediari non bancari: criteri di proporzionalità e costi di funzionamento

Patriza Geria, DG, Neafidi Vicenza
14:45
Ispezioni Bankit: l’analisi di adeguatezza dello SCI

Luca Bocci, Esperto di Compliance
15:15
Tavola Rotonda – “Il Business e lo SCI”: 4 domande insolite
  • Lo SCI è un ostacolo all’attività?
  • Esiste una best practice di SCI?
  • Tra controlli di I/II/III livello, chi la dura e chi la vince?
  • Melius abundare quam deficere nei controlli?

Enrico Bertulessi, Global Regulatory Counsel, Global Compliance Legal & Compliance, UniCredit
Cristina Rustignoli, Direttore Centrale - Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali, Banca Generali
16:00
Domande e dibattito
16:15
Chiusura dei lavori
Download agenda
* il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

Speakers

Enrico Bertulessi Enrico Bertulessi Global Regulatory Counsel, Global Compliance Legal & Compliance UniCredit
Luca Bocci Luca Bocci Esperto di Compliance
Sabrina Galmarini Sabrina Galmarini Partner La Scala Studio Legale
Manlio Genero Manlio Genero Managing Partner Consolving
Patriza Geria Patriza Geria DG Neafidi Vicenza
Fernando Metelli Fernando Metelli Chief Risk Officer, Alba Leasing Honorary Chairman, AIFIRM
Cristina Rustignoli Cristina Rustignoli Direttore Centrale - Responsabile Area Governance e Rischi Aziendali Banca Generali
Paola Schwizer Paola Schwizer Università di Parma
Valentina Zadra Valentina Zadra Counsel Linklaters

Venue

Location: Blend Tower
Indirizzo: Piazza IV Novembre, 7
CAP: 20100
Città: Milano (MI)

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