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AT A GLANCE

Data: 03/10/17
Città: Milano (MI)
Contatto:
Umberto Pellegrino
tel: 06.84.54.11
Sponsorship Opportunities:
Sales Team
tel: 06.845411
    • Recepimento IV Direttiva e nuove regole per banche, assicurazioni e intermediari

      Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

      Il decreto prevede una semplificazione degli adempimenti posti a carico dei vari operatori, un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, l'istituzione del Comitato di sicurezza finanziaria nonchè la previsione di un registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.

      Business International organizza un seminario dal taglio operativo che interessa le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari per analizzare le numerose novità in materia di antiriciclaggio tra cui il mutamento dei presupposti dell’adeguata verifica, delle modalità di valutazione del rischio e di profilatura del cliente, l’ampliamento dei requisiti soggetti di applicabilità delle norme nonchè il regime sanzionatorio che viene profondamente rivisto.

      Topics

      • Recepimento della IV direttiva antiriciclaggio
      • Analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
      • Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
      • Obblighi di conservazione dati in base al nuovo regolamento sulla Privacy
      • Le attività di controllo
      • Compiti delle funzioni antiriciclaggio e rapporto con altre funzioni
      • Il nuovo quadro sanzionatorio

      Destinatari

      • Responsabili antiriciclaggio
      • Responsabili degli uffici legali e normativa
      • Responsabili della compliance e dell’internal audit
      • Responsabili finanziario
      • Responsabili crediti
      • Membri organismo di vigilanza 231
      • Delegati alla segnalazione delle operazioni sospette
      • Collegio sindacale