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AT A GLANCE

Data: 04/07/17
Location: Business International
Indirizzo: Via Rubicone 11
Città: 00198 Roma (RM)
Contatto:
Stefania Barbi
tel: 06.84.54.11
Sponsorship Opportunities:
Sales Team
tel: 06.845411
    • Tutte le novità Antiriciclaggio nell'industria dei Giochi alla luce del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva U.E. Antiriciclaggio, approvato in via definitiva il 24 maggio 2017.

      Il seminario si propone di analizzare - anche mediante un confronto con la previgente normativa anti-riciclaggio nel settore dei giochi - le novità contenute nel decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva, che sostituisce integralmente il contenuto del d.lgs. 231/2007.

      Tali novità sono numerose e molto rilevanti, a partire dal quadro sanzionatorio.

      Altro aspetto di rilievo attiene al coinvolgimento dei distributori e degli esercenti nei profili di responsabilità connessi alla violazione degli obblighi antiriciclaggio e alla necessità che il Concessionario disciplini e monitori con attenzione i rapporti con tali soggetti.

      La Compliance antiriciclaggio diventa insomma decisiva per evitare o limitare sanzioni che possono avere effetti anche in relazione al regime concessorio."

      Il seminario si rivolge a:

      • Responsabili antiriciclaggio
      • Responsabili ufficio Legale
      • Collegi Sindacali e Organismi di vigilanza
      • Responsabili gestione dei rapporti con la rete dei punti di gioco

SPEAKERS INCLUDE