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AT A GLANCE

Data: 16/12/15
Location: Business International
Indirizzo: Via Rubicone 11
Città: 00198 Roma (RM)
Contatto:
Lara Cocca
tel: 06.84.54.12.94
Sponsorship Opportunities:
Sales Team
tel: 06.845411
    • Novità e approfondimenti su Antiterrorismo e Antiriciclaggio nell'industria dei Giochi

      Gli operatori del gioco sono tenuti a partecipare al contrasto del riciclaggio attraverso un’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e la segnalazione di quelle sospette all’Unità di Informazione Finanziari (UIF).

      Il gaming rappresenta infatti un settore caratterizzato da possibili connessioni con il riciclaggio, in quanto potrebbe essere agevolato: a) dall’utilizzo nell’attività di gioco di strumenti di pagamento anonimi; b) dall’operatività sul mercato nazionale di soggetti privi del titolo concessorio (sic); e c) da episodi di truffa nella gestione delle apparecchiature installate nella capillare rete di esercizi pubblici.

      Per fare il punto sugli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, sui possibili presidi a livello di organizzazione aziendale e sulle responsabilità penali ed amministrative in caso di illecito, Business International dedica al tema un’intera giornata di approfondimento il 16 dicembre a Roma.

SPEAKERS INCLUDE

  • Avvocato, Curatore della rivista on line "Reati Societari"